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Etiqueta: Lavado de Dinero

“Fue una operación legal”
Argentina

“Fue una operación legal”

El Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, se refirió a su vinculación con una empresa constituida en las Islas Bahamas como “una operación legal”. De esta manera deshonró la denuncia periodística internacional sobre lavado de dinero, publicada como “Panamá Papers”, que involucró a firmas en la conformación de compañías off shore. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, repudió las denuncias contra el presidente Macri y lo defendió argumentando que su designación ocasional como integrante del directorio de la firma Fleg Trading Ltd, no constituye un delito. Al respecto, desde la oposición y oficialismo salieron al cruce de los dichos de la funcionaria. “Constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo, salvo que se prue...
El Caso FIFA analizado por MZ Financial Consulting
Economía

El Caso FIFA analizado por MZ Financial Consulting

Diario Cafayate accedió a una investigación publicada por MZ Financial Consulting que tituló, en su espacio web mzfinancialconsulting.com, FIFA: Lavado de Dinero, Fraude y Corrupción. Del mismo se desprende una explicación preliminar con abordajes técnicos, aunque de fácil acceso para los principiantes. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), basada en Zúrich y gobernada por leyes suizas, fue creada en el año 1904 y se encuentra compuesta por 209 países miembros divididos en 6 confederaciones (CAF – África, CONCACAF – América del Norte y Caribe, CONMEBOL – América del Sur, OFC – Oceanía, AFC – Asia y UEFA – Europa). De acuerdo al Estatuto, entre sus objetivos se encuentran mejorar constantemente la práctica de futbol y promocionarlo globalmente resaltando valores cultu...